Регистрация и верификация юридических лиц на Bybit Kazakhstan



Регистрация юридического лица на Bybit Kazakhstan — состоит из подачи заявки, предоставление стандартного пакета документов и прохождение верификации в зависимости от выбранной или назначенной классификации клиента в соответствии с местным законодательством.



Для того чтобы зарегистрироваться и пройти верификацию как юридическое лицо на платформе Bybit Kazakhstan, необходимо выполнить следующие шаги:



Создание аккаунта на платформе:



• В первую очередь необходимо зарегистрировать корпоративный адрес электронной почты на платформе bybit.kz. Важно: не проходите верификацию (KYC) как физическое лицо — этот шаг не требуется для корпоративных клиентов.

• После регистрации корпоративного e-mail, перейдите сразу по прямой защищенной ссылке https://www.bybit.kz/bybitinstitutional/kyb/status, нажмите кнопку «Пройти» и заполните заявку, приложив все запрашиваемые документы.







Перечень документов для верификации юридического лица



Для прохождения верификации необходимо предоставить следующие документы:

• Справка о государственной регистрации/перерегистрации юридического лица либо Certificate of Incorporation;

• Устав компании (Articles of Association / Charter);

• Лицензии на все виды регулируемой деятельности (если применимо);

• Внутренний реестр участников/акционеров и конечных бенефициарных собственников (UBO), либо Extract from the AFSA Register of Shareholders and UBOs (если Вы участник МФЦА);

• Внутренний реестр директоров, либо Extract from the AFSA Register of Directors (если Вы участник МФЦА);

• Документы, удостоверяющие личность директоров, акционеров и UBO, владеющих 25% и более в компании (паспорт / удостоверение личности);

• Документы, подтверждающие адрес регистрации всех директоров, акционеров и UBO (не старше 3 месяцев);

• Документы, удостоверяющие личность и подтверждающие адрес регистрации лица, которое будет оператором аккаунта/трейдером (если отличается от директора);

• Документы, подтверждающие финансовое состояние компании, например:

• Финансовая отчетность за последний год (баланс, отчет о прибылях и убытках, отчет о движении денежных средств).





Подтверждение адреса регистрации



Для подтверждения адреса регистрации (проживания) принимаются следующие документы:

• - Для резидентов Казахстана: допустимые документы перечислены в нашей статье "Как подтвердить адрес регистрации в Казахстане: список допустимых документов";

• - Для нерезидентов Казахстана: принимаются следующие документы с указанием полного имени физического лица, адреса и даты выдачи документа: - Банковская выписка, содержащая сведения об адресе регистрации/проживания; - Счет за коммунальные услуги, где указаны ФИО и адрес проживания; - Договор аренды жилья; - Другие документы, которые могут подтвердить адрес регистрации.





Описание характера деловых отношений

В рамках прохождения верификации мы также попросим вас указать характер предполагаемых деловых отношений с Bybit Kazakhstan.

Пожалуйста, опишите цели использования платформы, включая:

• Какие виды деятельности вы планируете осуществлять на нашей платформе (например: торговля цифровыми активами, инвестиции, хеджирование, управление корпоративными средствами и т.д.);

• Ожидаемый объём операций (например: средний размер и частота транзакций);

• Любые другие существенные детали, которые помогут нам лучше понять предполагаемое использование аккаунта.

Чем более точным и подробным будет это описание, тем быстрее мы сможем завершить процесс вашей регистрации и верификации.





Часто задаваемые вопросы (FAQ)



Можно ли одновременно пройти регистрацию как физическое лицо и корпоративный клиент?

К сожалению, нет. Один аккаунт может пройти только один тип KYC. Прохождение KYC для корпоративных клиентов удаляет полученный ранее уровень верификации KYC для физических лиц. Если вам необходим аккаунт с KYC для физических лиц, то рекомендуем зарегистрировать отдельный аккаунт и пройти соответствующую верификацию на нем.



Что делать, если ссылка для прохождения верификации бизнес KYC не работает и я не могу отправить документы?

Если вы столкнулись с какой-либо проблемой со ссылкой для верификации, сообщите нам об этом по электронной почте (compliance@bybit.kz), приложив снимок экрана с сообщениями об ошибке.



Как мне связаться со службой поддержки, если у меня есть вопросы, которые необходимо уточнить перед отправкой документов?

Вы можете написать нам по адресу compliance@bybit.kz и мы ответим на ваш запрос как можно скорее. Кроме того, вы также можете обратиться в нашу круглосуточную службу поддержки в чате.

Примечание. Заявки для прохождения бизнес KYC можно подавать только через наш портал KYC для корпоративных клиентов. Мы не будем обрабатывать документы, отправленные по электронной почте. Если у вас нет учетной записи Bybit kazakhstan, вам необходимо зарегистрировать новую учетную запись и подать документы через портал.



Какие документы подходят для подтверждения личности?

Bybit kazakhstan принимает только документы, выданные вашей страной происхождения, которые включают следующую информацию: фото, имя, дату рождения, номер документа, дату выдачи. Мы принимаем паспорт, удостоверение личности. Водительское удостоверение, студенческие, рабочие и туристические визы не принимаются.



Порядок обращения с личными и корпоративными данными

Предоставленная информация используется исключительно для проверки компании и связанных с ней физических лиц. Все полученные данные строго конфиденциальны и применяются только в целях верификации.



Как применяется ограничение на необслуживаемые страны?

Мы не сможем предоставлять услуги компаниям, зарегистрированным в необслуживаемых странах, а также тем компаниям, в которых конечный бенефициарный владелец является гражданином необслуживаемой страны или проживает в таковой. Решение о верификации зависит от сферы деятельности, а также структуры акционерного владения компании. Bybit kazakhstan оставляет за собой право принимать окончательное решение об одобрении верификации. Более подробная информация о необслуживаемых Bybit kazakhstan стран представлена по ссылке.



Сколько времени занимает верификация KYC для корпоративных клиентов?

Как правило, такая проверка занимает примерно 5 рабочих дней. Однако из-за сложности этого вида верификации проверка может потребовать больше времени.



Что делать, если ответ так и не был получен?

Если с верификацией возникли проблемы, отправьте запрос в нашу Службу поддержки. После отправки запроса вы получите автоматическое сообщение, где будет указан номер вашего запроса. Наша команда свяжется с вами в течение трех рабочих дней.