Мәлімдеме: Бұл мақала машиналық аударма арқылықазақ тіліне аударылды. Нақтыланған нұсқа кейінірек жарияланады.

 

 

 

Саяхат Ережесі дегеніміз не?

Саяхат Ережесі — бұл сандық активтер қызметін көрсетушілерді (DASP) сандық активтер  транзакцияларының жіберушілері мен алушыларын анықтайтын нақты ақпаратты жинауға міндеттейтін жаһандық стандарттар бойынша реттеуші талап.

 

 

 

DASP дегеніміз не?

DASP сандық активтер қызметін көрсетуші дегенді білдіреді. Бұл сандық активтерге қатысты қызметтерді, мысалы, айырбастау қызметтері, аудару қызметтері, кастодиалдық қызметтер немесе басқа да байланысты қызметтерді көрсететін кез келген бизнес немесе ұйымды білдіреді.

 

 

 

Сандық Активтер (DAs) дегеніміз не?

Астана Халықаралық Қаржы Орталығының (AIFC) Глоссарийінесәйкес, Сандық Актив — бұл құнның сандық көрінісі, ол:

1. сандық түрде саудалануы мүмкін және (а) айырбас құралы; немесе (б) есеп бірлігі; немесе (в) құнды сақтау құралы ретінде қызмет етеді;
2. Фиат валютасына айырбасталуы мүмкін, бірақ ешбір юрисдикция үкіметі тарапынан шығарылмайды немесе кепілдендірілмейді, және
3. жоғарыда аталған функцияларды тек Сандық Актив пайдаланушыларының қауымдастығының келісімі бойынша орындайды; және сәйкесінше
4. Фиат валютасынан және Электрондық ақшадан ажыратылуы тиіс.

 

Цифрлық активтерге крипто активтер, стейблкоиндар, утилити токендер, құпиялылық токендері, цифрлық активтер туындылары және ұқсас құралдар кіреді.

 

 

 

Неліктен бізге Саяхат ережесі қажет?

Саяхат ережесінің мақсаты - ашықтықты арттыру және қаржылық қылмыспен күресу, соның ішінде крипто кеңістігінде ақшаны жылыстатуды, терроризмді қаржыландыруды және басқа қаржылық қылмыстарды болдырмау. Бұл Цифрлық Активтер Қызметтерін Ұсынушылардың (DASP) цифрлық активтерді аудару кезінде нақты транзакция мәліметтерін бөлісуін қамтамасыз етеді.

 

 

 

Bybit Kazakhstan Саяхат ережесі бар ма?

Иә, Bybit Kazakhstan сіздің крипто салымдарыңыз бен алуларыңыз туралы тиісті ақпаратты жинайды. Бұл талап жеке және корпоративтік клиенттерге Цифрлық Активтер Қызметтерін Ұсынушымен (DASP), мысалы, басқа крипто биржамен транзакция жасағанда немесе орналастырылмаған әмиянға (мысалы, Metamask немесе суық әмиян) жібергенде немесе алған кезде қолданылады.

 

 

 

Bybit Kazakhstan клиенті ретінде бұл маған қалай әсер етеді? Қандай ақпаратты ұсынуым керек?

Сізден Саяхат ережесінің талаптарына сәйкес крипто салымдары мен алу транзакциялары үшін нақты ақпаратты ұсыну талап етіледі. Салымдар мен алу транзакциялары үшін крипто активтер тек Bybit Kazakhstan ұсынған ақпарат қарсы тараптың DASP (яғни, жіберушінің немесе алушының платформасы) алған мәліметтермен сәйкес келгеннен кейін ғана есептеледі.

 

1. Крипто Салым

Басқа DASP-тардан салымдар үшін Bybit Kazakhstan сізден декларация формасын толтыруды талап етеді және әдетте пайдаланушылардан әмиян мекенжайын растауды талап етпейді. Bybit Kazakhstan мен қарсы тарап DASP (жіберушінің платформасы) арасындағы ақпарат сәйкес келгеннен кейін жүйе салымды сіздің Қаржыландыру Есебіңізге аударады. Алайда, ерекше жағдайларда сізден әмиян мекенжайын растауды аяқтау талап етілуі мүмкін екенін ескеріңіз.

 

Хостталмаған/суық әмияннан салымдар үшін сізге Әмиян иелігін растау және декларация формасын толтыру қажет болады, ол үшін Салым Есебі Тарихы бетінде растау сілтемесін ашу керек.

 

 

Егер салым басқа адамның хостталмаған/суық әмиянынан болса, сіз растау сілтемесін көшіріп, мекенжайды дәлелдеу үшін жіберушіге жіберуіңіз керек.

 

Бір рет растау процесі сәтті аяқталғаннан кейін, салым сіздің есепшотыңызға аударылады.

 

2. Крипто Шығару

Шығару транзакциясын бастағанда, сізден Саяхат Ережесі декларациясын толтыру сұралады, бұл транзакция процесінің бір бөлігі болып табылады.

 

DASP-қа шығару үшін қосымша растау талап етілмейді және егер жіберілген ақпарат алушы DASP-пен сәйкес келсе, сіздің шығару өңделеді. Дегенмен, ерекше жағдайларда әмиян мекенжайын растауды аяқтау талап етілуі мүмкін екенін ескеріңіз.

 

Хостингсіз/суық әмиянға қаражат алу үшін, сіз әмиян иелігін растау және декларация формасын толтыруыңыз керек, ол Шығару есептік жазба тарихы бетінде қолжетімді растау сілтемесін ашу арқылы жүзеге асырылады.

 

 

Бір рет растау процесі сәтті аяқталғаннан кейін, сіздің шығару сұранысыңыз өңделеді, және крипто активтер аударылады.

 

 

 

Қандай ақпаратты ұсынуым керек?

Транзакция түріне байланысты, сіз төмендегі кестеде көрсетілген ақпаратты ұсынуыңыз керек.

 

1. Депозит

Криптоны Bybit Kazakhstan есептік жазбаңызға салғанда (яғни, сіз алушы/пайда алушыболғанда), қажетті ақпарат қаражаттың көзінебайланысты болады:

 

 

 

2. Шығару

Bybit Kazakhstan аккаунтынан криптовалютаны шығарғанда (яғни, сіз жіберуші/бастамашыболғанда), қажетті ақпарат шығару орнынабайланысты болады.

 

 

Ескерту: Крипто депозиті үшін қосымша әрекет қажет пе екенін тексеру үшін Депозиттік есепшот тарихы бөліміне, крипто шығару үшін Шығару есепшот тарихыбөліміне өтіңіз.

 

 

 

Саяхат ережесі талаптарына сәйкес болу үшін қосымша деректер қажет бола ма?

Қалыпты жағдайларда, жоғарыда берілген ақпарат жеткілікті болып табылады. Алайда, кейбір ерекше жағдайларда, әмиян иесі транзакция түріне байланысты берілген сілтеме арқылы әмиян иелігін растау процесін аяқтау арқылы иелікті растауы қажет болуы мүмкін, Депозиттік есепшот тарихы немесе Шығару есепшот тарихы бетінде. Егер әмиян басқа адамға тиесілі болса, сілтемені әмиян иесіне жіберіңіз.

 

 

 

Ескерту: Крипто депозиті мен шығару үшін қосымша әрекет қажет пе екенін тексеру үшін, Депозит немесе шығару тарихына өтіңіз.

 

 

 

Әрбір депозит пен шығару үшін тексеруді аяқтауым керек пе?

Иә, жергілікті реттеуші талаптарға сәйкес, сіз әрбір депозит және шығару транзакциясы үшін тексеру формасынтолтыруыңыз қажет. Алайда, болашақ транзакциялар үшін сіз “Келесі жолы бұл әмиян мекенжайы үшін тексеру қажет емес.”опциясын таңдай аласыз, сәйкес ұяшықты белгілеп.

 

 

 

Мен депозит немесе шығару сұрауын жібердім, бірақ ол “Әлі сәйкестік табылған жоқ” деп көрсетеді?

Бұл депозит немесе шығару орны бастаушы немесе алушы ақпаратын енгізу үшін сәйкестік таппаған кезде болуы мүмкін. Сіз әлі де депозит/шығару сұрауыңызды жібере аласыз, және біз қарсы тарап DASP-тен жауап алғаннан кейін ол өңделеді. Сіз процестің кез келген уақытында шығуды болдырмауыңызға болады.

 

 

 

 

Мен шығуды болдырмауыма бола ма?

Иә, егер сіз тексеруді жасамаған болсаңыз, шығуды болдырмауыңызға болады. Егер Болдырмау түймесі сұр түспен көрсетілсе, сіз шығару сұрауыңызды енді болдырмауыңызға болмайды.

 

 

 

Неліктен менің шығаруым үшін Ақпарат сәйкестігі сәтсіз деп көрсетеді?

Бұл сіз берген алушы ақпараты алушының орнының мәліметтерімен сәйкес келмегендіктен болады. Дұрыс ақпаратты толтырып, шығару сұрауыңызды қайта жіберіңіз.

 

 

 

 

Кез келген депозит және шығару сомасы тексеруді қажет ете ме?

Иә, кез келген депозит және шығару сомасы тексеруге жатады.

 

 

 

Егер менің тексеруім сәтсіз болса, не болады?

Депозиттер үшін қосымша көмек алу үшін біздің тұтынушыларды қолдау қызметіне хабарласыңыз немесе істі мұнда жіберіңіз. Шығарулар үшін қаражат сіздің Қаржыландыру Есебіңізге қайтарылады.

 

 

 

Бұл ақпарат үшінші тараптармен бөлісіле ме?

Ақпарат тек заңды талаптарға сәйкес транзакцияға қатысатын басқа қарсы тарап DASPs-пен бөлісілетін болады және ең жоғары құпиялылықпен қаралады. Bybit Kazakhstan тұтынушы деректеріне рұқсатсыз адамдардың қол жеткізуін болдырмау үшін қатаң қауіпсіздік шараларын қабылдайды.