FAQ — Bybit Kazakhstan Саяхат Ережесі

Тақырыптар

2025-08-19 13:30:39

Travel Rule деген не?

Travel Rule — бұл халықаралық стандарттарға сәйкес цифрлық активтердің аударымдарын қадағалауға арналған реттеушілік талап. Ол цифрлық активтер қызметтерін ұсынатын провайдерлерді (ЦАҚҰ) цифрлық активтермен операциялар кезінде бастамашылар (жіберушілер) мен бенефициарлар (қабылдаушылар) туралы ақпарат жинауға міндеттейді.

ЦАҚҰ деген не?

ЦАҚҰ – бұл цифрлық активтер қызметтерін ұсынатын провайдер. Бұл цифрлық активтермен байланысты қызметтерді көрсететін кез келген компания немесе ұйым. Мұндай қызметтерге мыналар жатады: цифрлық активтерді сатып алу және сату (айырбастау), цифрлық активтерді пайдаланушылар арасында аудару, цифрлық активтерді сақтау (кастодиалдық қызметтер), сондай-ақ басқа да қосалқы қызметтер.

Цифрлық активтер (ЦА) деген не?

Астана Халықаралық қаржы орталығының (АХҚО) Глоссарийіне сәйкес, цифрлық актив — бұл келесі сипаттамаларға ие құнның цифрлық көрінісі:

цифрлық сауда нысаны бола алады және мынадай функцияларды орындайды:

a) айырбас құралы,

b) есеп бірлігі,

c) жинақтау құралы;

фиаттық валютаға айырбасталуы мүмкін, бірақ мемлекетпен шығарылмайды және кепілдік берілмейді;
жоғарыда аталған функцияларды тек цифрлық активті пайдаланушылар қауымдастығының келісімімен орындайды;
осыған сәйкес, фиаттық валюталар мен электрондық ақшалардан ерекшеленеді.

Цифрлық активтерге криптоактивтер, стейблкоиндер, цифрлық активтерге негізделген деривативтер және осыған ұқсас құралдар жатады.

Travel Rule не үшін қажет?

Travel Rule цифрлық активтер саласындағы ашықтықты арттырып, қаржылық қылмыстарға қарсы әрекет етуге бағытталған. Атап айтқанда, бұл талап ақшаны жылыстатуға және терроризмді қаржыландыруға жол бермеуге көмектеседі. Бұл ереже цифрлық активтер қызметтерін ұсынатын провайдерлерді (ЦАҚҰ) платформалар арасында активтерді аудару кезінде транзакцияға қатысты қажетті ақпаратты беруге міндеттейді.

Bybit Kazakhstan платформасында Travel Rule қолданыла ма?

Иә, Bybit Kazakhstan платформасында Travel Rule ережесі қолданылады. Біз криптоактивтерді енгізу және шығару кезінде транзакцияларыңыз туралы қажетті ақпаратты жинаймыз. Бұл талап жеке тұлғаларға да, заңды тұлғаларға да қолданылады, егер олар басқа ЦАҚҰ-мен (мысалы, криптобиржалармен) аударым жасаса немесе кастодиандық емес әмияндармен (мысалы, Metamask немесе суық әмияндар) өзара әрекет етсе.

Бұл маған, Bybit Kazakhstan клиенті ретінде, қалай әсер етеді? Қандай ақпаратты ұсынуым қажет?

Travel Rule талаптарын сақтау шеңберінде криптоактивтерді енгізу және шығару кезінде сізге транзакция туралы белгілі бір ақпаратты ұсыну қажет болады. Криптоактивтер сіздің аккаунтыңызға тек Bybit Kazakhstan ұсынған ақпарат контрагенттен (басқа платформа немесе ЦАҚҰ — яғни, жіберуші не қабылдаушы) алынған мәліметтермен сәйкестігі расталғаннан кейін ғана түседі.

a. Криптоактивтерді енгізу (депозит)

Басқа ЦАҚҰ платформаларынан аудару кезінде

Bybit Kazakhstan сізден арнайы декларация формасын толтыруды сұрайды. Әдетте әмиян адресін растау талап етілмейді, және криптоактивтер сіздің аккаунтыңызға, Bybit Kazakhstan мен жіберуші платформа (контрагент) арасындағы деректердің сәйкестігі расталғаннан кейін, автоматты түрде түседі.

Ескерту: жекелеген жағдайларда әмиян адресін верификациядан өткізу талап етілуі мүмкін.

Кастодиандық емес немесе суық әмияннан енгізу кезінде

Сізге әмиянға иелік ететініңізді растау және декларация формасын толтыру қажет. Бұл үшін Депозиттік аккаунттың тарихы бетінде орналасқан верификация сілтемесіне өтіп, процедурадан өтуіңіз қажет.

Егер криптоактивтер басқа тұлғаның әмиянынан келіп түссе, әмиян адресіне иелік етуді растау үшін сізге верификация сілтемесін көшіріп, оны жіберушіге жолдау қажет.

Верификация процесі сәтті аяқталғаннан кейін депозит сіздің аккаунтыңызға аударылады.

b. Криптоактивтерді шығару (вывод)

Криптоактивтерді шығару транзакциясын бастау кезінде

Travel Rule талаптарына сәйкес арнайы форма толтыру қажет болады.

Егер шығару басқа ЦАҚҰ платформасына бағытталса

Қосымша верификация, әдетте, талап етілмейді. Шығару операциясы Bybit Kazakhstan ұсынған ақпарат қабылдаушы ЦАҚҰ мәліметтерімен сәйкестендірілгеннен кейін орындалады. Алайда кейбір жағдайларда әмиян адресін тексеру қажет болуы мүмкін.

Егер шығару кастодиандық емес немесе суық әмиянға жүргізілсе

Сізге әмиянға иелік ететініңізді растау және декларация формасын толтыру қажет. Бұл үшін Аккаунттың шығару тарихы бетінде қолжетімді верификация сілтемесіне өту керек.

Егер криптоактивтер басқа тұлғаның әмиянына шығарылса, әмиян адресін верификациялау үшін сілтемені көшіріп, оны қабылдаушыға жіберу қажет.

Сәтті аяқталған барлық верификация кезеңдерінен кейін сіздің шығару сұранысыңыз өңделіп, қаражат көрсетілген адреске аударылады.

Қандай ақпаратты ұсыну қажет?

Транзакция түріне байланысты төменде көрсетілген кестеге сәйкес мәліметтерді беру қажет.

Цифрлық активтерді енгізу

Егер сіздің Bybit Kazakhstan аккаунтыңыз криптоактивтермен толықтырылса (яғни сіз алушы/бенефициар болсаңыз), талап етілетін ақпараттың тізімі қаражаттың түсу көзіне байланысты болады.

Тип кошелька контрагента	Тип контрагента (отправитель или получатель)	Форма декларации
Егер криптоактивтер: Криптобиржадан немесе цифрлық активтер қызметін ұсынушы провайдерден енгізілсе (яғни, транзакция контрагент – ЦАҚҰ арқылы жүзеге асырылса), НЕМЕСЕ Басқа тұлғаның әмиянынан енгізілсе (яғни, кастодиандық емес/суық әмиян үшінші тарапқа тиесілі болса).	Егер жіберуші (бастамашы) жеке тұлға болса, келесі ақпаратты ұсыну қажет: Жіберушінің толық аты-жөні Криптоактивтерді жіберіп жатқан адамның аты мен тегін көрсетіңіз. 2.Жеке басын куәландыратын құжаттың түрі Жіберушінің жеке басын куәландыратын келесі құжаттардың бірін таңдаңыз: •Паспорт • Жеке куәлік (ID-карта) 3.Құжат нөмірі Таңдалған құжаттың нөмірін көрсетіңіз. 4.Құжатты берген ел Аталған құжатты берген елді таңдаңыз. 5. Құжаттың қолданылу мерзімі Таңдалған құжаттың жарамдылық мерзімінің аяқталу күнін көрсетіңіз.
	Егер жіберуші (бастамашы) заңды тұлға болса, келесі ақпаратты ұсыну қажет: Жіберуші компанияның толық атауы Компанияның тіркелген заңды атауын көрсетіңіз. Идентификатор түрі Бизнес-сәйкестендіру нөмірін (БСН) таңдаңыз. Идентификациялық нөмір Компанияның БСН немесе тіркеу нөмірін көрсетіңіз. Тіркеу елі Компанияның БСН немесе тіркеу нөмірін берген елді таңдаңыз.
Егер толықтыру сіздің жеке әмияныңыздан (кастодиандық емес / суық әмияннан) жүзеге асырылса.	Егер криптоактивтер сіздің жеке кастодиандық емес / суық әмияныңыздан жіберілсе, келесі ақпаратты ұсыну қажет: Депозит көзі Депозит көзі ретінде «Жеке әмиян» таңдаңыз. Әмиянға иелік етуді растау Депозит үшін пайдаланылған әмиян сізге тиесілі екенін растаңыз.

Цифрлық активтерді шығару

Егер сіздің Bybit Kazakhstan аккаунтыңыздан криптовалюта шығарылса (яғни сіз жіберуші/бастамашы болсаңыз), талап етілетін ақпарат қаражатты шығару мақсатына байланысты болады.

Егер криптоактивтер:

Криптобиржаға немесе цифрлық активтер қызметін ұсынатын провайдерге (яғни, транзакция контрагент — ЦАҚҰ арқылы жүзеге асырылса) шығарылса,

НЕМЕСЕ

Басқа тұлғаның әмиянына шығарылса (яғни, кастодиандық емес / суық әмиян үшінші тұлғаға тиесілі болса).

Егер алушы (бенефициар) жеке тұлға болса, келесі ақпаратты ұсыну қажет:

1. Алушының толық аты-жөні

Криптоактивтерді қабылдайтын адамның аты мен тегін көрсетіңіз.

2. Жеке басын куәландыратын құжаттың түрі

Келесі құжаттардың бірін таңдаңыз:

•Паспорт

• Жеке куәлік (ID-карта)

3. Құжат нөмірі

Таңдалған құжаттың нөмірін көрсетіңіз.

4. Құжатты берген ел

Аталған құжатты берген мемлекетті көрсетіңіз.

5. Құжаттың жарамдылық мерзімі

Таңдалған құжаттың жарамдылық мерзімінің аяқталу күнін көрсетіңіз.

Егер алушы (бенефициар) заңды тұлға болса, келесі ақпаратты ұсыну қажет:

1. Алушы компанияның толық атауы

Криптоактивтерді қабылдайтын компанияның тіркелген заңды атауын көрсетіңіз.

2. Идентификатор түрі

«Бизнес-сәйкестендіру нөмірі (БСН)» таңдаңыз.

3. Идентификациялық нөмір

Компанияның БСН немесе тіркеу нөмірін көрсетіңіз.

4. Тіркеу елі

Компанияның тіркеу нөмірін немесе БСН берген мемлекетті көрсетіңіз.

Егер шығару сіздің жеке әмияныңызға (кастодиандық емес / суық әмиянға) жүргізілсе

Шығару адресі

Шығару бағыты ретінде «Жеке әмиян» таңдаңыз.

b. Әмиянға иелік етуді растау

Көрсетілген әмиян сізге тиесілі екенін растаңыз.

Ескерту:

Жеке кастодиандық емес / суық әмиянға шығару үшін әмиянға иелік етуді верификациядан өткізу және декларацияны толтыру қажет. Бұл әрекеттерді орындау үшін аккаунтыңыздағы Шығару тарихы бетінде қолжетімді верификация сілтемесіне өтіңіз.

Ескерту:

– Криптоактивтерді енгізу кезінде қосымша әрекеттер қажет пе екенін тексеру үшін, Депозиттік аккаунт тарихы бөліміне өтіңіз.

– Криптоактивтерді шығару үшін Шығару тарихы бөліміне өтіңіз.

Travel Rule талаптарын сақтау үшін қосымша деректер қажет бола ма?

Көп жағдайда жоғарыда көрсетілген ақпарат жеткілікті. Алайда жекелеген ерекше жағдайларда транзакция түріне байланысты әмиянға иелік етуді растау процедурасынан өту қажет болуы мүмкін. Ол үшін Депозиттік аккаунт тарихы немесе Шығару тарихы бетінде орналасқан тиісті верификация сілтемесіне өту қажет.

Егер әмиян басқа тұлғаға тиесілі болса, растау процедурасынан өту үшін сілтемені әмиян иесіне жіберіңіз.

Контрагент әмиянының түрі	Верификация қадамдары	Әмиянға иелік етуді растау формасы
Криптобиржадағы немесе цифрлық активтер қызметтерін ұсынатын басқа провайдердің әмияны (яғни, контрагент — ЦАҚҰ)	1-қадам. Әмиян иесінің тұратын елін растаңыз.
	2-қадам. Декларацияны толтырыңыз, келесі ақпаратты көрсетіңіз: Контрагенттің толық аты-жөні Транзакция түріне байланысты, криптоактивтерді жіберетін немесе қабылдайтын контрагенттің толық аты-жөнін көрсетіңіз. Цифрлық активтер қызметтерін ұсынатын провайдердің (ЦАҚҰ) атауы Контрагент криптоактивтерді қандай ЦАҚҰ арқылы жіберіп немесе алып жатқанын толық атауымен көрсетіңіз. Жеке басын куәландыратын құжаттың түрі мен нөмірі Контрагентке қатысты келесі құжат түрлерінің бірін таңдаңыз және оның нөмірін көрсетіңіз: • Ұлттық сәйкестендіру нөмірі • Паспорт нөмірі • Бизнес-сәйкестендіру нөмірі (БСН) Транзакцияның мақсаты Осы транзакцияның мақсатын көрсетіңіз.
Кастодиандық емес / суық әмиян	1-қадам. Әмиян иесінің тұратын елін растаңыз.
	2-қадам. Әмиянға иелік етуді растау әдісін таңдаңыз: Әмиянды қосу арқылы, Сыртқы әмиян арқылы кіру, немесе Өзіндік декларация толтыру.
	3-қадам (1-нұсқа). Егер сіз «Әмиянды қосу» нұсқасын таңдасаңыз, әмиян провайдерін тізімнен таңдаңыз және әмиянға иелік етуді растаңыз.
	3-қадам (2-нұсқа). Егер сіз «Сыртқы әмиян арқылы кіру» нұсқасын таңдасаңыз, формада көрсетілген нұсқауларды орындаңыз.
	3-қадам (3-нұсқа). Егер сіз «Өзіндік декларация» нұсқасын таңдасаңыз, Қосымша декларацияны толтырып, келесі ақпаратты көрсетіңіз: Контрагенттің толық аты-жөні: 1. Криптоактивтерді жіберетін немесе алатын контрагенттің толық аты-жөнін көрсетіңіз (транзакция түріне байланысты). 2. Цифрлық әмиян провайдерінің атауы: Контрагент криптоактивтерді жіберетін немесе алатын цифрлық әмиян провайдерінің толық атауын көрсетіңіз. 3. Жеке басын куәландыратын құжаттың түрі мен нөмірі: Контрагенттің келесі құжаттарының бірін таңдаңыз және нөмірін көрсетіңіз: • Ұлттық сәйкестендіру нөмірі, • Паспорт нөмірі, немесе • Бизнес-сәйкестендіру нөмірі (БСН).

Ескерту:

● Криптоактивтерді енгізу немесе шығару кезінде қосымша әрекеттер талап етіле ме, соны тексеру үшін "Депозиттік аккаунт тарихы" немесе "Шығару тарихы" бөлімдеріне өтіңіз.

Әр енгізу мен шығару үшін верификациядан өту қажет пе?

Иә, жергілікті реттеуші талаптарға сәйкес, сіз әрбір енгізу және шығару транзакциясы үшін верификация формасын толтыруыңыз қажет.

Алайда келесі транзакциялар үшін «Бұл әмиян адресіне қайта верификация талап етілмесін» деген таңдауды қойып, сол әмиянға қатысты қайта верификацияны болдырмауға болады.

Егер криптоактивтер басқа тұлғаның әмиянына (кастодиандық емес/суық әмиян) жіберілсе немесе сол жерден келіп түссе, не істеу керек?

Егер енгізу немесе шығару басқа тұлғаның кастодиандық емес немесе суық әмияны арқылы жүзеге асырылса, "Депозиттік аккаунт тарихы" немесе "Шығару тарихы" бетінде орналасқан верификация сілтемесін көшіріп, растаудан өту үшін контрагентке жіберіңіз.

Егер енгізу немесе шығару сұранысы жіберілген болса, бірақ «Сәйкестік табылған жоқ» (No Match Found Yet) деген хабарлама шықса, бұл нені білдіреді?

Бұл хабарлама, әдетте, қабылдаушы платформа (немесе жіберуші) жіберуші не алушы туралы мәліметтерді әлі растамағанын білдіреді.

Сіз енгізу немесе шығару сұранысын бәрібір жібере аласыз — ол контрагенттен (ЦАҚҰ) жауап алынғаннан кейін өңделеді.

Сонымен қатар, шығару сұранысын өңдеу аяқталғанға дейін кез келген уақытта болдырмауға болады.

Мен қаражат шығаруды болдырта аламын ба?

Иә, егер сіз әлі верификациядан өтпеген болсаңыз, қаражат шығару сұранысын болдырта аласыз.

Егер «Болдырту» батырмасы қолжетімсіз болса (белсенді емес күйде көрсетілсе), бұл шығару сұранысын болдырту мүмкін еместігін білдіреді.

Неліктен қаражат шығарғанда «Ақпарат сәйкес келмейді» деген хабарлама шығады?

Бұл сіз көрсеткен алушы туралы ақпарат қабылдаушы платформа ұсынған мәліметтермен сәйкес келмейтінін білдіреді.

Деректердің дұрыстығына көз жеткізіп, қаражат шығару сұранысын қайта жіберіңіз.

Кез келген көлемдегі қаражатты енгізу мен шығару кезінде верификация қажет пе?

Иә, криптоактивтерді енгізу немесе шығару сомасына қарамастан, верификация міндетті болып табылады.

Егер верификациядан өтпесем не болады?

Криптоактивтерді енгізу жағдайында – қосымша көмек алу үшін клиенттерді қолдау қызметіне жүгініңіз.
Криптоактивтерді шығару жағдайында – қаражат сіздің Funding Account (қаржылық шотыңызға) қайтарылады.

Бұл ақпарат үшінші тұлғаларға беріле ме?

Ақпарат тек транзакцияға қатысушы контрагентке – цифрлық активтер қызметтерін ұсынатын провайдерге (ЦАҚҰ) беріледі және тек заңнамада көзделген көлемде ғана.

Барлық деректер қатаң құпиялылық талаптарына сай өңделеді. Bybit Kazakhstan клиент деректеріне рұқсатсыз қол жеткізудің алдын алу үшін қауіпсіздік бойынша қатаң стандарттарды қолданады.

Was it helpful?

Yes

How to Retrieve the Correct Deposit TxID for your Fund Recovery Request

Әмиянға техникалық қызмет көрсетуге байланысты депозитті/ақшаны алуды тоқтата тұру туралы ескертулерді қалай орнатуға болады

Депозиттер мен қаражатты шығару тарихы мен күйі туралы ақпаратты тексеру