Что такое KYC?
KYC (Know Your Customer) — это набор процедур, которые мы обязаны проводить для подтверждения личности наших клиентов, оценки рисков и проверки соблюдения установленных правил. KYC помогает свести к минимуму риски для проверяемого аккаунта.
Зачем нужно KYC?
KYC необходимо для проверки соблюдения протоколов безопасности всеми трейдерами. С помощью KYC Bybit Kazakhstan идентифицирует личности клиентов и оценивает риски. Такая проверка помогает предотвратить отмывание денег и финансирование незаконной деятельности.
Как подать заявку на прохождение верификации KYB?
Для прохождения верификации KYC для бизнес аккаунтов, отправьте все необходимые документы через наш защищенный портал KYB, нажав кнопку «Пройти».
Также к письму приложите следующие документы:
- Свидетельство о регистрации юридического лица.
- Устав, конституция или учредительный договор.
- Актуальный реестр акционеров.
- Актуальный реестр директоров.
- Информация (имя и гражданство) конечного бенефициарного владельца (UBO), владеющего 25% или большей долей в компании. Другая ссылка для подтверждения будет сгенерирована отдельно по электронной почте для UBO, чтобы подтвердить личность.
- Паспорт / ID-карта и подтверждение места жительства всех директоров (паспорт / ID-карта и подтверждение адреса за последние три месяца), если они отличаются от UBO.
- Данные управляющего аккаунтом / трейдера (паспорт и документ, подтверждающий адрес проживания, выданный не более трёх месяцев назад), если они отличаются от UBO.
- Органиграмма компании (должна быть выполнена в соответствии с изображением, представленном ниже).
Как только Bybit Kazakhstan проверит документы, вы получите подтверждение по электронной почте, и ваш дневной лимит на вывод средств увеличится.
Какими продуктами и услугами Bybit Kazakhstan не могут пользоваться корпоративные клиенты Bybit Kazakhstan?
Корпоративным клиентам Bybit Kazakhstan недоступно следующее:
1. Bybit Kazakhstan Пул
Подробности о преимуществах различных уровней KYC можно найти здесь.
Как повышается суточный лимит на вывод средств после прохождения верификации KYB?
Ниже указаны лимиты для каждого уровня KYC:
Примечание:
— Дневной лимит вывода средств обновляется каждые 00:00 UTC.
— Ежемесячный лимит вывода средств будет сброшен в 00:00 UTC первого дня каждого месяца.
— Для пользователей, прошедших проверку KYB, месячный лимит на вывод средств отсутствует.
— От вашей компании может потребоваться пройти верификацию KYC, прежде чем Bybit Kazakhstan сможет утвердить запрос на вывод средств.
Можно ли одновременно пройти KYB и KYC для физических лиц?
К сожалению, нет. Один аккаунт может пройти только один тип KYC. Прохождение KYB удаляет полученный ранее уровень верификации KYC для физических лиц. Если вам необходим аккаунт с KYC для физических лиц, то рекомендуем зарегистрировать отдельный аккаунт и пройти соответствующую верификацию на нём.
Как мне связаться со службой поддержки, если у меня есть вопросы, которые необходимо уточнить перед отправкой документов?
Вы можете обратиться в нашу службу поддержки напрямую через чат или просто заполнить эту форму с вашим запросом, и наша специальная команда рассмотрит его. Вы можете предоставить подтверждающие документы (например, скриншоты, TXID и т. д.), чтобы помочь в процессе расследования и проверки.
Примечание. Заявки для прохождения бизнес KYC можно подавать только через наш портал KYB. Мы не будем обрабатывать документы, отправленные по электронной почте. Если у вас нет учетной записи Bybit Kazakhstan, вам необходимо зарегистрировать новую учетную запись и подать документы через портал.
Какие документы подходят для подтверждения личности?
Bybit Kazakhstan принимает только документы, выданные вашей страной происхождения, которые включают следующую информацию: фото, имя, дату рождения, номер документа, дату выдачи. Мы принимаем паспорт, ID-карту, вид на жительство и водительское удостоверение. Студенческие, рабочие и туристические визы не принимаются.
Какие документы подходят для подтверждения адреса проживания?
В первую очередь отметим, что документ, подтверждающий адрес проживания, должен быть выдан не позднее трёх месяцев назад. Более старые документы не принимаются.
Bybit Kazakhstan принимает следующие документы в качестве подтверждения адреса проживания:
- счета за коммунальные услуги;
- официальные банковские выписки;
- адресные справки;
- счета за интернет / кабельное ТВ / домашний телефон;
- налоговые декларации;
- счета за муниципальные налоги;
- свидетельства о регистрации.
Bybit Kazakhstan не принимает в качестве подтверждения адреса проживания следующие документы:
- внутренний паспорт;
- счета за мобильный телефон;
- страховые полисы;
- медицинские счета;
- квитанции о банковских операциях;
- сопроводительные письма от банков и компаний;
- рукописные счета и чеки на покупки;
- пограничные пропуска.
Что делать, если ссылка для прохождения верификации бизнес KYC не работает и я не могу отправить документы?
Вы можете обратиться в нашу службу поддержки напрямую через чат или просто заполнить эту форму с вашим запросом, и наша специальная команда рассмотрит его. Вы можете предоставить подтверждающие документы (например, скриншоты, TXID и т. д.), чтобы помочь в процессе расследования и проверки.
Как применяется ограничение на необслуживаемые страны?
Мы не сможем предоставлять услуги компаниям, зарегистрированным в необслуживаемых странах, а также тем компаниям, в которых конечный бенефициарный владелец является гражданином необслуживаемой страны или проживает в таковой. Решение о верификации зависит от сферы деятельности, а также структуры акционерного владения компании. Bybit Kazakhstan оставляет за собой право принимать окончательное решение об одобрении верификации. Более подробная информация о необслуживаемых Bybit Kazakhstan стран представлена по ссылке.
Сколько времени занимает верификация KYB?
Как правило, такая проверка занимает примерно 3-5 рабочих дней. Однако из-за сложности этого вида верификации проверка может потребовать больше времени.
Что делать, если спустя неделю ответ так и не был получен?
Если с верификацией возникли проблемы, пожалуйста отправьте запрос в нашу Службу поддержки. После отправки запроса вы получите автоматическое сообщение, где будет указан номер вашего запроса. Наша команда свяжется с вами в течение одного рабочего дня.
Подробности о верификации KYC для физических лиц можно найти по ссылке.