В процессе прохождения KYC-верификации, а также в некоторых случаях при проверке транзакций на платформе Bybit Kazakhstan, Вам может потребоваться подтвердить источник дохода и происхождение используемых средств.

 

 

 

Зачем это нужно?

Это требование обусловлено как мерами финансовой безопасности (включая защиту от мошенничества), так и необходимостью соблюдения законодательства и международных стандартов по борьбе с отмыванием доходов, полученных преступным путем и финансированием терроризма (AML/CFT).

 

 

 

Почему Bybit Kazakhstan запрашивает эти данные?

Платформа строго соблюдает законодательные и нормативные требования. Подтверждение источника средств — ключевая часть верификации, которая позволяет:

• ускорить проверку;

• минимизировать риски;

• обеспечить соответствие регуляторным требованиям;

• предоставить вам доступ ко всем функциям платформы.

 

 

 

Что потребуется указать в анкете?

В рамках анкеты верификации Вам потребуется ответить на несколько простых вопросов. Это займет не более 2–3 минут, но поможет нам лучше понять Ваш финансовый профиль.

 

Пожалуйста, отвечайте правдиво и точно, чтобы избежать задержек при верификации. Один из самых важных вопросов — это указание источника происхождения средств, которые Вы планируете использовать для инвестиций на платформе Bybit Kazakhstan.

 

 

 

На какие вопросы вам предстоит ответить?

В анкете Вы увидите несколько обязательных вопросов, которые помогут нам составить Ваш финансовый профиль и оценить потенциальные риски. Ниже — краткий обзор того, что будет нужно указать:

 

• Ваш текущий статус

Выберите одну из категорий, которая соответствует вашей текущей ситуации: работаете ли вы по найму, ведете бизнес, учитесь, вышли на пенсию или не трудоустроены. Возможно, вы совмещаете несколько ролей (например, студент-трудоустроен, пенсионер-трудоустроен) — такая гибкость предусмотрена.

 

• Ваш фактический годовой доход

Указывайте текущий и подтверждаемый документально доход, а не желаемый или предполагаемый доход от торговли на платформе. Мы предлагаем удобные диапазоны дохода для выбора. Если ни один из вариантов не подходит, вы можете выбрать Другое и ввести собственное значение.

 

• Основной источник дохода

Уточните, откуда поступают средства, которые вы планируете использовать на платформе: это может быть зарплата, сбережения, доход от бизнеса или инвестиций, помощь от семьи или майнинг криптовалют.

 

 

 

Почему важно указывать реальные данные?

Мы просим вас указывать фактический доход и источник средств, а не предполагаемый или желаемый. Это позволит:

• ускорить процесс проверки;

• избежать дополнительных запросов и задержек;

• получить доступ ко всем функциям платформы.

 

Вся информация должна быть подтверждена документально. Вам нужно будет загрузить официальные документы, подтверждающие указанные сведения. Это стандартная международная практика.

 

 

 

Какие документы подойдут?

Перечень документов определяется Вашим текущим статусом (например, студент, наёмный работник, предприниматель и т.д.) и источником средств. Полный список документов приведён в следующем разделе статьи.

 

Если у Вас несколько источников дохода

Ваш доход может формироваться из разных источников одновременно. В этом случае:

• Вы можете направить документы по каждому источнику, независимо от основной категории, указанной в анкете;

• Нет необходимости ограничиваться одной категорией (например, только «студент» или только «трудоустроенное лицо»).

 

Примеры ситуаций

• Студент-трудоустроен: предоставьте документы как для подтверждения стипендии/статуса студента, так и документы по категории "трудоустроенные лица";

• Трудоустроенное лицо + ИП: приложите копию трудового договора и/или банковскую выписку, отражающую регулярное зачисление заработной платы за последний год, а также документы, подтверждающие доход от предпринимательской деятельности.

 

Общие требования:

• Документ должен быть читаемым, без обрезки и редактирования.

• Предпочтительно — скан или PDF с официальной печатью/подписью.

• Документ содержит дату и реквизиты выдавшей стороны

• Документ должен содержать сумму дохода или активов.

 

 

Важно: Мы не принимаем скриншоты без имени владельца или документов, в которых невозможно подтвердить источник дохода.

 

 

 

 

Список рекомендованных документов

В зависимости от Вашей категории, Вы можете предоставить следующие документы в подтверждение источника происхождения Ваших доходов и/или денежных средств:

 

 

 

 

 

ВАЖНО:

Предоставляя нам документы и информацию в рамках верификации, Вы подтверждаете, что все предоставленные Вами сведения являются полными, точными и достоверными. Мы полагаемся на эти данные при проверке источника доходов и происхождения средств.

 

Неполные или недостоверные сведения могут повлиять на результат проверки и доступ к функциям платформы.

 

Пожалуйста, внимательно относитесь к заполнению анкеты и загрузке документов.