KYC дегеніміз не?

KYC (Know Your Customer) — бұл клиенттің жеке басын растау, тәуекелдерді бағалау және белгіленген талаптардың сақталуын тексеру үшін жүргізілетін міндетті рәсімдер жиынтығы.

KYC үдерісі тексерілетін есептік жазба үшін ықтимал қауіп-қатерлерді азайтуға көмектеседі.

 

 

 

Неліктен KYC қажет?

KYC барлық трейдерлер үшін қауіпсіздік сәйкестігін жақсарту үшін қажет. Bybit Kazakhstan тұтынушыларды анықтау және олардың тәуекел профильдерін талдау үшін KYC пайдаланады. Бұл тексеру ақшаны жылыстатуды және заңсыз әрекеттерді қаржыландыруды тоқтатуға көмектеседі.

 

 

 

Бизнес KYC тексеруіне сұрауды қалай жіберуге болады?

«Қазір тексеру» түймесін басу арқылы барлық қажетті құжаттарды қауіпсіз портал – Business KYC тексеру арқылы жіберіңіз.

 

 

 

Төменде тексеруді жалғастыру үшін қажетті құжаттар берілген.

1. Заңды тұлғаны тіркеу туралы куәлік

2. Жарғы, құрылтай шарты немесе конституция

3. Ағымдағы акционерлер тізілімі

4. Ағымдағы директорлар тізімі

5. 25% немесе одан көп үлеске ие түпкілікті бенефициарлық иеленушіге (UBO) қатысты ақпарат (аты-жөні және азаматтығы). Жеке басын растау үшін UBO-ға электрондық пошта арқылы жеке сілтеме жіберіледі.

6. Барлық директорлардың төлқұжаты / жеке куәлігі және мекенжайды растайтын құжаты (егер олар UBO-дан өзгеше болса; мекенжай құжаты соңғы үш ай ішінде берілген болуы тиіс).

7. Аккаунтты немесе сауданы басқарушы тұлғаның деректері (егер ол UBO-дан өзгеше болса; төлқұжат және соңғы үш айда берілген мекенжайды растайтын құжат қажет).

8. Компанияның ұйымдастыру құрылымы (төменде берілген үлгіге сәйкес жасалуы керек).

 

 

 

Құжаттар Bybit Kazakhstan арқылы расталғаннан кейін сіз электрондық поштаның мақұлдауын аласыз және ақшаны алудың күнделікті шегі артады.

 

 

 

Қандай Bybit Kazakhstan өнімдері мен қызметтері Bybit Kazakhstan корпоративтік пайдаланушыларына қолдау көрсетпейді?

Төменде тізімделген өнімдер мен қызметтер Bybit Kazakhstan корпоративтік пайдаланушыларына қолданылмайды:

1. Launchpool

 

Әртүрлі KYC деңгейлерінің артықшылықтары туралы қосымша ақпаратты мұнда 

қараңыз.

 

 

 

Менің компаниям Business KYC тексеруін аяқтағаннан кейін ақшаны алудың күнделікті шектеулері қандай?

Әрбір KYC деңгейі үшін келесі алу шектеулерін қараңыз:

 

 

Ескертпе:
— Күнделікті ақшаны алу лимиті сағат 00:00 UTC сайын жаңартылады.
— Ай сайынғы алу шегі әр айдың бірінші күні  00:00 UTC қалпына келтіріледі.
— Business KYC растауын аяқтаған пайдаланушылар үшін ай сайынғы ақшаны алу шегі жоқ.

— Шығу сұрауын Bybit Kazakhstan мақұлдамас бұрын сіздің компанияңыздан KYC растауын ұсыну талап етілуі мүмкін.

 

 

 

Жеке және бизнес KYC бір уақытта бір есептік жазбада тексере аламын ба?

Жоқ. Әр есептік жазбаға тек бір ғана KYC түрін тексеруге болады. Бизнес KYC үшін растауды қаласаңыз, мақұлданғаннан кейін жеке KYC күйіңізді жоямыз. Егер сізге көбірек сауда өнімдері мен қызметтерді пайдалану үшін жеке KYC расталған тіркелгі қажет болса, сіз басқа Bybit Kazakhstan есептік жазбасын тіркеп, Жеке KYC растауын қайта аяқтауға әрекет ете аласыз.

 

 

 

Құжаттарды жібермес бұрын түсіндіруді қажет ететін сұрақтарым болса, тұтынушыларды қолдау қызметіне қалай хабарласуым керек?

Сіз бізге compliance@bybit.com  мекенжайы бойынша жаза аласыз және біз сіздің сұрауыңызға мүмкіндігінше тезірек көмектесеміз. Сонымен қатар, сіз тәулік бойы тікелей чат арқылы қолдау көрсету орталығына хабарласа аласыз.

Ескерту: Бизнес KYC өтінімдерін тек Бизнес KYC порталы арқылы жіберуге болады. Біз электрондық пошта арқылы жіберілген құжаттарды өңдемейміз. Егер сізде Bybit Kazakhstan тіркелгісі болмаса, жаңа тіркелгіні тіркеп, құжаттарды портал арқылы жіберуіңіз керек.

 

 

Ұсынылған компания және жеке ақпарат қалай пайдаланылады?

Сіз жіберген ақпарат компанияның және жеке тұлғалардың жеке басын растау үшін пайдаланылады. Біз компания мен жеке құжаттарды құпия сақтаймыз.

 

 

 

Жеке басын куәландыратын қандай құжаттар қабылданады?

Bybit Kazakhstan тек сіздің шыққан еліңіз берген құжаттарды қабылдайды, оларда келесі ақпарат болу қажет: фотосурет, аты-жөні, туған күні, құжат нөмірі, берілген күні. Оларға төлқұжат, жеке куәлік, тұруға ықтиярхат және жүргізуші куәлігі кіреді. Студенттік виза, жұмыс визасы немесе саяхат визасы қабылданбайды.

 

 

 

Мекенжайды растайтын құжаттардың қандай түрі қабылданады?

Мекенжайды растау күні соңғы үш ай ішінде болуы керек. Үш айдан асқан құжаттар қабылданбайды.

Bybit Kazakhstan қабылдаған мекенжайды растау құжаттарына мыналар кіреді:

1. Коммуналдық төлемдер

2. Ресми банк үзінділері

3. Үкімет берген тұрғын үй куәлігі

4. Интернет/кабельдік теледидар/үй телефонының шоттары

5. Салық декларациялары

6. Кеңестің салық заң жобалары

7. Үкімет беретін тұрғылықты жері туралы анықтамалар және т.б.

 

Bybit Kazakhstan мекенжай дәлелі ретінде келесі құжаттар түрлерін қабылдамайды:

1. Ішкі төлқұжат

2. Ұялы телефон мәлімдемесі

3. Сақтандыру құжаты

4. Медициналық төлемдер

5. Банктік транзакция слиптері

6. Банк немесе компанияның жолдама хаты

7. Сатып алу үшін қолмен жазылған шот-фактура/түбіртек

8. Шекаралық рұқсаттар

 

 

 

Тексеру сілтемесі жұмыс істемесе және Business KYC растауын аяқтау үшін жеке басын куәландыратын құжаттарды ұсына алмасам не істеуім керек?

Қате туралы хабарлардың скриншоты бар ағымдағы электрондық хатқа жауап беру арқылы бізге электрондық пошта (compliance@bybit.com) арқылы хабарлаңыз.

 

 

 

Қызмет көрсетуге шектелген елдегі тыйымдар тек компанияның тіркелген мекенжайына қатысты ма?

Жоқ. Қызмет көрсету шектелген елге тыйым салулар ұйымның тіркелген еліне ғана емес, сонымен қатар UBO азаматтығына немесе резиденттігіне де қолданылады. Тексеру нәтижесі мекеменің сипатына, сондай-ақ акционерлік құрылымға байланысты өзгеруі мүмкін. Bybit Kazakhstan тексеруді бекіту туралы түпкілікті шешім қабылдау құқығын өзіне қалдырады. Bybit Kazakhstan қызметі шектелген елдер туралы қосымша ақпарат алу үшін мына сайтқа кіріңіз.

 

 

 

Бизнес KYC тексеру процесі қанша уақытты алады?

Әдетте, бизнес KYC тексеру процесі шамамен 3-5 жұмыс күнін алады. Ақпаратты тексерудің күрделілігіне байланысты бизнес KYC тексеруі ұзағырақ уақыт алуы мүмкін.

 

 

 

KYC растау процесі бір аптадан астам сәтсіз аяқталса, не істеуім керек?

KYC растауында қандай да бір мәселелер туындаса, бізге істі ұсыну тұтынушыларды қолдау қызметіне хабарласыңыз. Істі жібергеннен кейін сізге іс нөмірі көрсетілген автоматтандырылған электрондық хат жіберіледі. Тиісті топ бір (1) жұмыс күні ішінде сізге хабарласады.

 

 

 

 

Жеке KYC жиі қойылатын сұрақтар бөлімін қараңыз.