KYC деген не?

KYC (Өз тұтынушыңызды білу) қаржылық қызметтерге арналған нұсқаулықтар мамандарға тиісті шоттың тәуекелін азайту мақсатында жеке тұлғаның сәйкестігін, жарамдылығын және қатысқан тәуекелдерді тексеруге тырысты талап етеді.

Bybit-де міндетті жеке тұлғалық растаманы қажет ететін қандай өнімдер немесе қызметтер бар?

Кем дегенде Стандарт деңгейіндегі тұлға сәйкестігін тексеру барлық Bybit өнімдері мен қызметтері үшін міндетті болып табылады. Әртүрлі аймақтардың, өнімдердің немесе қызметтердің талаптарына байланысты, сізден неғұрлым жоғары деңгейлі тексеруді орындау талап етілуі мүмкін. Қосымша ақпарат алу үшін, әртүрлі KYC деңгейлерінің артықшылықтарына жүгініңіз.

Тұлға сәйкестігін тексергеннен кейінгі менің күнделікті алу лимиттерім қандай?

Әрбір KYC деңгейіне арналған алу лимиттерін төменде қараңыз:

 

 

Ескерту:

— Күнделікті шығару лимиті әр 12AM (түн ортасы) UTC жаңартылады.

— Ай сайынғы шығару лимиті әр айдың бірінші күнінде 12AM (түн ортасы) UTC уақытында қалпына келтіріледі.

— Жеке куәлікті тексеру Стандартты немесе Жетілдірілген деңгейін аяқтаған пайдаланушылар үшін ай сайынғы шығару лимиті жоқ.

— Барлық токен шығару лимиттері USDT эквиваленттік құнын болдырмайды.

— Назар аударыңыз, Bybit шығару сұранысыңызды мақұлдамас бұрын, сізден KYC тексеруін ұсыну керек болуы мүмкін.

— VIP пайдаланушылары жоғары шығару лимитін алуға құқығы бар және ол 1M Стандартты KYC және 2M Жетілдірілген KYC әдепкі бойынша сіздің Есеп жазбаңыз & Қауіпсіздік баптауларында орнатылады. Егер сіз шығару лимитін арттырғыңыз келсе, нұсқаулыққа сәйкес қолмен шығару лимитінің сомасын реттеуіңіз керек, осы cілтемеден қараңыз.

Жеке KYC тексеруін қалай аяқтауға болады?

Жеке тұлғаларға арналған KYC верификациясынан өту тәртібі туралы барлық ақпаратты біздің қадамдық нұсқаулығымыздан таба аласыз.

 

Қосалқы шоттағы KYC қалай тексеруге болады?

KYC тексеруі қосалқы тіркелгілер үшін қолжетімді емес, тек негізгі тіркелгілер KYC растай алады.

 

Менің жеке мәліметтерім қалай пайдаланылатын болады?

Bybit сіздің жеке мәліметтеріңіздің шифрланып және құпиялығы мен қауіпсіздігі қамтамасыз етілетініне кепілдік береді, және олар сіздің жеке басыңызды растау мақсатында ғана қолданылатын болады. Сіздің деректеріңіз маркетингтік немесе басқа мақсаттарда пайдаланылмайды.

KYC маңыздылығы неде?

1. Қауіпсіздік және сәйкес келушілік: Bybit реттеушілік талаптарына сәйкес қауіпсіз және сәйкес келетін сауда ортасын қамтамасыз етуге тырысады.

2. Заңсыз әрекеттерді болдырмау: Заңсыз әрекеттерді болдырмау және күдікті әрекеттерді мүмкіндігінше ерте анықтау.

3. Қызметтерді жетілдіру: Жеке KYC рәсімін аяқтаған пайдаланушылар біздің фиат қызметтерімізді және Табыс өнімдерімізді пайдалана алады және күнделікті шығаруға арналған жоғары шектерге қол жеткізе алады.

4. Ерекше ұсыныстарға қол жеткізу: Launchpad сияқты ерекше акциялар мен іс-шараларға қол жеткізу.

5. Ыңғайлылық пен қауіпсіздікті қамтамасыз ету: Платформаға қол жеткізу үшін кіру деректері жоғалған жағдайда, KYC расталған есептік жазба есептік жазбаңызды қалпына келтіруге көмектесетін қарапайым процесс ұсынады.

Стандартты және Кеңейтілген тексеру үшін қандай ақпарат беруім қажет?

Толтыру үшін қажет болатын нақты процесті төмендегі кестеден көре аласыз.

 

KYC тексеру процесі қанша уақыт алады?

Әдетте, KYC тексеру процесі шамамен 15 минут алады. Алайда, ақпарат тексеру күрделілігіне байланысты, KYC тексеру кейде 48 сағатқа дейін созылуы мүмкін.

Егер KYC тексеру процесі 48 сағаттан асса, не істеуім керек?

Егер KYC тексерумен қатысты мәселелерге тап болсаңыз, бізге іс тапсыру арқылы бізбен хабарласыңыз. Іс тапсырғаннан кейін, сізге іс нөмірі көрсетілген автоматты электрондық хат келеді. Қатысты команда сізге бір жұмыс күні ішінде хабарласады.

Bybit-те менде бірнеше KYC тексерілген аккаунт болуы мүмкін бе?

Bybit әр пайдаланушыға KYC тексеруін жүргізу үшін бір ғана аккаунт пайдалануға рұқсат береді. 

Стандартты KYC және Кеңейтілген KYC тексерулері үшін басқа атты қолдана аламын ба?

Жоқ, сіз Стандартты KYC және Кеңейтілген KYC үшін бірдей атауды ғана қолдана аласыз.

Кері қайтарылған жағдайда, KYC тексеруімді қанша рет қайта растай аламын?

Жеке басын растау үдерісін күніне он ретке дейін аяқтауға тырысуға болады. Егер сіздің өтінішіңіз 24 сағат ішінде он реттен астам бас тартылса, қайта әрекет ету үшін тағы 24 сағат күтіңіз.

 

 

 

KYC тексерулері пайдаланушыларға арналған елдік шектеулерді қалай анықтайды?

Шектеулер трейдердің азаматтығына негізделеді, олардың қазіргі тұратын жеріне емес. Бұл шара ережелерді сақтауды қамтамасыз ету үшін қабылданған.

Мен KYC ақпараттарын (Жеке куәлік растамасы және мекенжай растамасы) тексеруден кейін өзгерте аламын ба?

Иә, келесі шарттарды орындасаңыз, KYC ақпараттарын өзгертуге болады:

• Сіздің есептік жазбаңыз Жеке KYC арқылы расталған

• Сіздің есептік жазбаңыз қосымша есептік жазба емес

• Сіздің есептік жазбаңыз қазіргі уақытта тоқтатылмаған немесе шектелмеген

• Сіз KYC жаңартуы үдерісінде емессіз

• Сіздің KYC соңғы 180 күн ішінде жаңартылмаған

 

Егер осы шарттарды орындасаңыз, Жеке басын тексеру бетіне барып, жаңарту сұрауын жалғастыру үшін Жаңарту батырмасын басуға болады. Үдеріс шамамен екі сағатқа созылады.

 

 

 

 

Жеке басын куәландыратын қандай құжаттар қабылданады?

Bybit тек шығу еліңізден берілген төмендегі мәліметтерді қамтитын құжаттарды қабылдайды: фото, аты-жөні, туған күні, құжат нөмірі, берілу күні. Оларға паспорт және жеке куәлік кіреді. Ішкі паспорт, студенттік виза, жұмыс визасы немесе саяхат визасы қабылданбайды. 

KYC верификациясы үшін жеке куәлік құжаттарының электронды көшірмелерін тапсыра аламын ба?

Жоқ, біз KYC верификациясы үшін тек физикалық құжаттарды қолдаймыз. Біз электронды көшірмелерді немесе сканерленген суреттерді қабылдамаймыз.

Мекен-жайдың дәлелдеме құжаттарының қандай түрлері қабылданады?

Bybit қабылдайтын мекен-жай дәлелдеме құжаттары:

1. Коммуналдық қызмет төлемдері 

2. Ресми банк үзінділері

3. Үкімет беретін тұрғындық дәлел 

4. Интернет/кабельді теледидар/үй телефоны төлемдері

5. Салық қайтарымы

6. Қалалық салық төлемдері

7. Үкімет шығарған тұрғылықты жер сертификаттары, т.б.

 

Жеке куәлік дәлелінен басқа, мекен-жай дәлелдемеңіздің мерзімі соңғы үш ай ішінде болуы керек. Үш айдан асқан құжаттар қабылданбайды. 

 

Bybit мекен-жай дәлелдемесі ретінде келесі құжаттарды қабылдамайды:

1. Ішкі паспорт

2. Ұялы телефон үзіндісі

3. Сақтандыру құжаты

4. Медициналық шоттар

5. Банк транзакцияларының чектері

6. Банк немесе компанияға жолдама хаты

7. Сатып алулар үшін қолмен жазылған шот/түбіртек

8. Шекаралық рұқсаттар

 

 

 

Тексеру сәтсіздігінің жалпы себептері қандай?

Тексеру сәтсіз болуы мүмкін кейбір жалпы себептер (толық тізім емес):

1. Жүйе бірдей ID ақпаратымен басқа тексерілген аккаунттарды анықтайды. Bybit әр адамға тек бір аккаунттың тексеру процесін жасауға рұқсат беретіндігін хабарлаймыз.

2. Бет-әлпетті тану сәтсіз аяқталды. Өзіңіздің бетіңізді кадрда ортаға қойып тұрғаныңызға көз жеткізіңіз.

3. ID анықтау сәтсіз аяқталды. Түпнұсқа жеке куәлігіңіздің айқын және көрінетін екеніне көз жеткізіңіз; шамадан тыс жарықтану, шағылысу немесе толық емес сурет сәтсіздікке әкелуі мүмкін.

4. Скриншот/скан көшірмесі қабылданбайды. Түпнұсқа құжатты жүктеп, қайта жіберіңіз.

5. Жарамсыз құжат. Тексеру бетінде көрсетілген қолдау құжаттамасы бойынша қайта жіберіңіз.

6. Профиліңіз Bybit Қызмет көрсету шарттарын бұзады, мысалы, 18 жасқа толмаған болсаңыз немесе қызмет көрсету шектелген елдердің бірі болсаңыз. Біздің Қызмет көрсету шарттарын мұқият оқығаныңызға көз жеткізіңіз.

Кәсіптік KYC тексерісі туралы ақпарат алу үшін, мына жерге қараңыз Жиі Қойылатын Сұрақтар — Кәсіптік KYC.